Троих осудили по делу о незаконном криптообмене с оборотом более Т681 млн в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Суд вынес приговор в отношении трёх фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Сообщается, что трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приёму и обмену криптовалюты от различных пользователей.

«В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более Т681 млн», — дополняется в сообщении.

Указывается, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками.

Вместе с тем отмечается, что конфисковано имущество на сумму около Т400 млн, включая активы на сумму около Т10 млн, недвижимость стоимостью Т150 млн, пять автомобилей на общую сумму Т213 млн, квадроцикл за Т12 млн и дорогостоящее компьютерное оборудование.

КазТАГ