В январе за рубеж из Казахстана перевели Т2,6 трлн, сообщил, отвечая на запрос депутатов мажилиса от фракции «Ақ жол», председатель агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов, сообщает КазТАГ.

«В текущем году в три раза больше приостановлено подозрительных операций на общую сумму более Т150 млрд, которые имеют высокий риск незаконного перевода за пределы страны и направлены в правоохранительные органы. За счёт принимаемых мер каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, в этом году за границу переведено на 30% меньше. Так, согласно данным о подозрительных и пороговых операциях, в январе объём переводов за рубеж составил Т2,6 трлн», — сообщил Элиманов, отвечая на депутатский запрос.

По его словам, за аналогичный период 2021 года за рубеж перевели Т3,5 трлн.

«92% операций приходится на девять стран: США – Т1,1 трлн; Россия – Т814 млрд; Великобритания – Т176 млрд; КНР – Т80 млрд; Германия – Т79,7 млрд; Лихтенштейн – Т44,5 млрд; Швейцария – Т43,8 млрд; Гонконг – Т30 млрд и ОАЭ – Т29,4 млрд. Наряду с этим, совместно с заинтересованными службами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты, выявлены 36 фактов на сумму $4,9 млн», — добавил глава АФМ.

Он отметил, что «при рассмотрении вопроса об оттоке капитала из страны необходимо разграничивать отток капитала, связанный с обычной деловой активностью предпринимателей либо экономической ситуацией в стране, и незаконный вывод капитала, зачастую связанный с преступной деятельностью».

«В настоящее время владение офшорами не противоречит казахстанскому законодательству. В рамках внешнеэкономической деятельности существует множество законных оснований перечисления денежных средств за пределы страны, к примеру, в виде выплат дивидендов учредителям-нерезидентам. Ряд предприятий, размещают денежные средства в иностранных банках по роду своей деятельности», — пояснил Элиманов.

Напомним, 2 февраля депутат мажилиса Максат Раманкулов заявил о том, что за последние 25 лет из Казахстана в офшоры выведено порядка $140-160 млрд, что равняется годовому ВВП всей страны и её внешнему долгу. 8 февраля на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев дал два месяца на выработку предложений по возврату незаконно выведенных средств.

Фото из открытых источников.